BANCO FINANSUR S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 22 de mayo de 2017 a las 12 ho-

ras en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a

celebrarse en Sarmiento 700, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los

fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

2) Autorización para la emisión privada de Obligaciones Negociables

Subordinadas Convertibles o no en acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y de 1

(un) voto por acción a ser emitidas por la Sociedad, conforme la Ley

N° 23.576 y modificatorias y demás regulaciones aplicables, por un

valor nominal de hasta $ 30.000.000, con vencimiento en un plazo

mínimo de 7 años desde su fecha de emisión. Consideración de la

emisión en distintas clases y/o tramos y/o series y re-emitir las suce-

sivas clases y/o series que se amorticen, siempre con colocación de

carácter privado. Renuncia al derecho de preferencia y acrecer en

caso de emitirse obligaciones negociables convertibles en acciones.

3) Delegación en el Directorio de la determinación de las condiciones

definitivas de emisión y colocación de las Obligaciones Negociables

Subordinadas de colocación privada a ser emitidas y la celebración de

los contratos relativos a la emisión o colocación privada de las Obliga-

ciones Negociables Subordinadas. Se informa a los Sres. Accionistas

que para concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el art.

238 de la Ley General de Sociedades, comunicar su voluntad de con-

currir a la asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asam-

blea, en la sede social sita en Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2232

de fecha 02/03/2017 JUAN IGNACIO BASCO - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27063/17 v. 04/05/2017