CRAMPTEL S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a la reunión de directorio de fecha 17 de abril de 2017,

convócase a los señores accionistas de CRAMPTEL S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 19 de Mayo de 2017 a las 14:00 hs en

primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en

Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del ar-

tículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro.

23 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico fina-

lizado el 31 de diciembre de 2016.

5) Determinación del número de directores y su elección por el término

de tres ejercicios.

6) Elección de un síndico titular y un suplente por el término de un año.

7) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta

Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus

acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital

Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA

DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 19/5/2014 Susana Marta Villanueva

de Azzi - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27030/17 v. 04/05/2017