GEORGALOS HERMANOS S.A. INDUSTRIAL

GEORGALOS HERMANOS S.A. INDUSTRIAL,

COMERCIAL, AGROPECUARIA

GEORGALOS HNOS S.A.I.C.A. Registro N° 26.206 Convocase a los

señores Accionistas de GEORGALOS HNOS. S.A.I.C.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de mayo de 2017,

en primera convocatoria a las 9:30 horas y en segunda convocatoria a

las 10:30 horas, ambas en Hotel Aeroparque, Salón Buena Vista, Av.

Costanera Rafael Obligado y Salguero s/N°, Predio Costa Salguero de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1° Ratificación de lo decidido en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas Nro. 93 de fecha 24 de mayo de 2016.

2° Modificación del artículo trigésimo tercero del estatuto. 3° Consi-

deración de los elementos determinados por el artículo 234 de la Ley

19.550 al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4°

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Retribución del

Directorio y Sindicatura. 5° Consideración de la gestión del Directorio

y la Sindicatura. Designación de Directores y Síndicos. 6° Designación

de dos accionistas para firmar el acta. Buenos Aires, 19 de abril de

2017. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/4/2017

fernando diego georgalos - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 21/04/2017 N° 25329/17 v. 27/04/2017