NAUTICA DEL SUR S.A.

NAUTICA DEL SUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 9 de mayo de 2017, en primera y segunda

convocatoria, a las 11:00 horas y 12:00 horas respectivamente, en la

sede social Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina

“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Jueves 27 de abril de 2017

Segunda

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta

de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria confeccionada en fun-

ción del Artículo 66 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, ad

referéndum de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley General de Socieda-

des Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado

el 31 de diciembre de 2016, 3) Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y destino del mismo; 4) Aproba-

ción de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y

hasta la fecha; 5) Remuneración del Directorio durante el período 2016

(Artículo 261 de la LGS Nº 19.550) y 6) Instrucciones y apoderamientos.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL.

ORDINARIA de fecha 19/08/2016 Sergio Fabian Borrelli - Presidente

e. 21/04/2017 N° 25233/17 v. 27/04/2017