N° 25527/17 Aviso del Boletín Oficial
POLIDEP S.A.
Texto del aviso
POLIDEP S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el
día 10/05/2017, en la sede social de Av. Belgrano 615 Piso 2º Oficina
“D” de la CABA a las 14.00 hs. en primera convocatoria y a las 15.00
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de
la convocatoria fuera del término para la consideración de la do-
cumentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades
Comerciales por el ejercicio finalizado el 31/12/2014. 3) Razones
de la convocatoria fuera de término para la consideración de la do-
cumentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades
Comerciales por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 4) Conside-
ración de la documentación referida en el artículo 234 inciso 1 de
la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria, Estados Contables,
cuadros, notas y anexos a los Estados Contables) por el ejercicio
finalizado el 31/12/2014. 5) Consideración del destino de los resul-
tados por el ejerció finalizado el 31/12/2014. 6) Consideración de la
distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31/12/2014.
7) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finali-
zado el 31/12/2014. 8) Determinación y asignación de honorarios a
los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2014.
9) Consideración de la documentación referida en el artículo 234
inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria, Estado
Contables, cuadros, notas y anexos a los Estados Contables) por
el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 10) Consideración del destino
de los resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 11) Con-
sideración de la distribución de utilidades por el ejercicio finalizado
el 31/12/2016. 12) Consideración de la gestión del Directorio por el
ejercicio finalizado el 31/12/2016. 13) Determinación y asignación de
honorarios a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el
31/12/2016. 14) Designación de un nuevo Directorio por expiración
del mandato del actualmente en funciones. 15) Consideración de la
gestión del Directorio saliente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha
29/4/2016 milena enrica de luca - Presidente
e. 24/04/2017 N° 25527/17 v. 28/04/2017