SERVICIO INTEGRAL DE PRACTICOS S.A. S.I.P.S.A.

SERVICIO INTEGRAL DE PRACTICOS S.A. S.I.P.S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de SERVICIO INTEGRAL DE

PRACTICOS S.A. SIPSA., a la Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, para el día quince (15) de Mayo del 2017, a las 12:00 hs. en

primera convocatoria, y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria a rea-

lizarse en el domicilio de la calle L. N. Alem Nº 855, Piso 20º, Sector Río,

Capital Federal (Edificio Plaza Alem), con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación del Presidente de la Asamblea y de

los Accionistas para firmar el acta respectiva, 2) Consideración de los

documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, su memo-

ria, con la dispensa ratificada conforme normativa vigente, informe de

síndico, y demás documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al

31/12/2016; 3) Consideración de la remuneración a los Sres. Directores

y Síndicos, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550,

autorización en exceso del monto si correspondiere, su aprobación.

Consideración y Aprobación de su gestión. 4) Elección y designación

de los miembros del directorio, fijación del término de su mandato.

Elección y designación de los miembros de la Sindicatura, fijación del

término de su mandato. 5) Consideración y destino de los resultados del

ejercicio, conformación de reserva facultativa, ó desafectación parcial

ó total, según corresponda, su aprobación; 6) Evaluación y tratamiento

de las inversiones realizadas, marcha del negocio comercial, análisis.

7) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota: Comunicación de

asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238,

ley sociedades). Datos de Inscripción: 21/04/94, Nº 3629, Libro 114,

Tomo A de Sociedades Anónimas. El firmante tiene facultades según

estatuto societario.- Conste.- designado segun instrumento privado

acta de ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

08/05/2015 carlos enrique terreni - Presidente

e. 25/04/2017 N° 26139/17 v. 02/05/2017