ALBOR S.A.C.I.F.A.G.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada

el día 17 de Mayo de 2017 a las 10.30 horas, en primera convocatoria,

y para el mismo día a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, ambas

en la sede social sita en la calle 15 de noviembre de 1889 Nº 2362,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del

día: 1º) Consideración del Estado de Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas

y Anexos, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio

Económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 2º) Aprobación de la

gestión del Directorio; 3º) Consideración de los honorarios al Directorio;

4º) Consideración de los Honorarios al Síndico; 5º) Nombramiento de

Síndico Titular y suplente. 6) Designación de un nuevo Directorio por

vencimiento de mandatos. 7) Designación de Directores en tarea ejecu-

tiva. 8) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA

GRAL ORDINARIA DE FECHA 07/05/2014 Jorge Horacio Borla - Pre-

sidente

e. 25/04/2017 N° 26188/17 v. 02/05/2017