ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

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AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

DON JORGE ANTONIO STEGICH PRESIDENTE ELECTO POR ACTA DE

DIRECTORIO 698 DE FECHA 31/05/2016 Y POR ACTA DE ASAMBLEA 69

DEL 27/05/2016 SOLICITA: CONVOCASE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

DE ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. A LA ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 24

DE MAYO DE 2017 A LAS 10.00 HS EN LA AVENIDA BERNARDO DE YRI-

GOYEN 330 3º PISO DE C.A.B.A. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN

DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL

ACTA 2) CONSIDERACION DE DOCUMENTOS ART 234 INC I LEY 19550

EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2016. 3) TRATAMIENTO DESTINO DEL

RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2016. 4) APROBACION

DE LA GESTION DEL DIRECTORIO. 5) APROBACION DE LA GESTION

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 6) ELECCION DE SIETE DIRECTORES

TITULARES Y SIETE SUPLENTES. 7) ELECCION DEL CONSEJO DE VIGI-

LANCIA TRES MIEMBROS TITULARES Y TRES SUPLENTES.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO

N° 698 DE FECHA 31/5/2016 Jorge Stegich - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27058/17 v. 04/05/2017