BFU DE ARGENTINA S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse

el día 15 de mayo de 2017 a las 15:00 horas en primera convocatoria

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la

Compañía sita en la Avenida Belgrano 367, Piso 9, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016.

3.- Consideración del destino de los resultados del Ejercicio 2016.

Constitución reserva facultativa y reserva legal. Distribución de divi-

dendos.

4.- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2016.

5.- Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Autorización al Di-

rectorio para efectuar pagos de anticipos de honorarios a cuenta del

ejercicio en curso hasta la suma de $ 1.200.000.

6.- Determinación del número y elección de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de un ejercicio.

7.- Autorización para efectuar las inscripciones ante la Inspección Ge-

neral de Justicia en los términos de la Res. Gral. (IGJ) 7/2015.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

19/4/2016 Walter Kury - Presidente

e. 26/04/2017 N° 26591/17 v. 03/05/2017