CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA para el día miércoles 17

de Mayo de 2017, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las

11.00 horas en segunda convocatoria, en Boulevard Azucena Villaflor

Nº 435, Piso 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación a

que se refiere el Art. 234 - Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente

al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y destino del resulta-

do. 3) Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de

diciembre del 2016. 4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y Comisión Fiscalizadora y su retribución. 5) Fijación del

número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos

con mandato por un año. 6) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes con mandato por un año. 7) Reforma de los artículos

3 y 6 del Estatuto Social. Comunicación de Asistencia: Conforme el Ar-

ticulo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas

por ser titulares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad

quedan exceptuados de presentar certificados o constancias de de-

pósito, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el

libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 463

de fecha 30/05/2016 Alfredo Gustavo Zielinski - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27213/17 v. 05/05/2017