F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. convo-

ca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas de la Sociedad, para el día 17 de mayo de 2017, a las

14:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 15:00

horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum

en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo,

Piso 4º, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN

DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para que aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la documentación que

prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 45 de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre

de 2016. 3º) Aprobación de la Gestión del Directorio. 4º) Destino de los

resultados del ejercicio. Su propuesta de distribución y/o afectación a

reserva facultativa. 5º) Remuneración a los directores que desempeñan

funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artí-

culo 261 de la ley 19.550. 6º) Fijación del número de Directores titulares

y suplentes y elección de los mismos, con mandato por un año.

18 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.614

Segunda

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

13/05/2016 juan carlos ciammaichella - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27691/17 v. 05/05/2017