FARMALINK S.A.

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Convócase por cinco días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Paraguay

1178, 4° piso, C.A.B.A., el día 17 de mayo de 2017, a las 14.30 horas en

primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 2017, a las 14.30 horas en

segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: (1) Designa-

ción de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (2) Consideración

de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2016. (3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución

Viernes 28 de abril de 2017

Segunda

o Incremento de Reservas. (4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio. (5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora. (6) Determinación del honorario correspondiente a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso

del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación del

número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de

un ejercicio. (8) Determinación del número de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un

ejercicio. Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con

tres días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la

asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir a través

de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder

firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes cuya firma

esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y

que tiene facultades suficientes para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

12/10/2016 Jorge Vazquez - Presidente

e. 25/04/2017 N° 25950/17 v. 02/05/2017