FARMALINK S.A.

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Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a las

Asambleas Especiales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a celebrarse

en la sede social de Paraguay 1178, 4º piso, C.A.B.A., el día 17 de mayo

de 2017, a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamente, en primera convoca-

toria, o, en su caso, el día 18 de mayo de 2017, a las 13, 13.30 y 14 hs

respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

a ser propuestos en la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el

día 17 de mayo de 2017 a las 14.30 horas en primera convocatoria y el

día 18 de mayo de 2017 a las 14.30 horas en segunda convocatoria.

Conforme lo establecido en el artículo 8° del Estatuto, corresponde que

la Clase “A” y la Clase “B” de acciones elijan 6 directores titulares cada

una y el número de suplentes que consideren necesario, mientras que

la Clase “C” tiene derecho a la elección de 3 directores titulares y el

número de suplentes que considere necesario. Por su parte, conforme

el artículo 15° del Estatuto, corresponde a cada clase la elección de un

síndico titular y un suplente. Los Señores Accionistas deberán comu-

nicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación como mínimo,

excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550.

En caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder ge-

neral administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado

con facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de

donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficien-

tes para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

12/10/2016 Jorge Vazquez - Presidente

e. 25/04/2017 N° 25984/17 v. 02/05/2017