N° 25527/17 Aviso del Boletín Oficial
POLIDEP S.A.
Texto del aviso
POLIDEP S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
10/05/2017, en la sede social de Av. Belgrano 615 Piso 2º Oficina “D” de
la CABA a las 14.00 hs. en primera convocatoria y a las 15.00 en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera
del término para la consideración de la documentación referida en el art.
234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio finaliza-
do el 31/12/2014. 3) Razones de la convocatoria fuera de término para la
consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley
de Sociedades Comerciales por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 4)
Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inciso 1 de
la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria, Estados Contables, cua-
dros, notas y anexos a los Estados Contables) por el ejercicio finalizado el
31/12/2014. 5) Consideración del destino de los resultados por el ejerció
finalizado el 31/12/2014. 6) Consideración de la distribución de utilidades
por el ejercicio finalizado el 31/12/2014. 7) Consideración de la gestión
del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2014. 8) Determinación
y asignación de honorarios a los miembros del Directorio por el ejercicio
finalizado el 31/12/2014. 9) Consideración de la documentación referida
en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria,
Estado Contables, cuadros, notas y anexos a los Estados Contables) por
el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 10) Consideración del destino de los
resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 11) Consideración de
la distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 12)
Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el
31/12/2016. 13) Determinación y asignación de honorarios a los miembros
del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 14) Designación de
un nuevo Directorio por expiración del mandato del actualmente en fun-
ciones. 15) Consideración de la gestión del Directorio saliente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha
29/4/2016 milena enrica de luca - Presidente
e. 24/04/2017 N° 25527/17 v. 28/04/2017