RANCHOS S.A.

RANCHOS S.A.

Convocase a los señores accionistas de RANCHOS S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de

mayo de 2017, a las 11:00 horas en la sede social sita en la Av. Santa

Fe 1193 Piso 3° oficina “11”, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234,

Inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3) Conside-

ración del resultado del ejercicio. Aumento del Capital Social. Reforma

del Art. 4° del Estatuto. 4) Reforma de los Artículos 8° y 12° del Estatuto

Social. 5) Consideración de la remuneración del Directorio en exceso

del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550. 6) Consideración de

la gestión del Directorio durante el ejercicio social en consideración.

7) Fijación del número de miembros del Directorio para los próximos 3

ejercicios y su elección. 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

31/3/2017 hernan diego zunino - Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 24/04/2017 N° 25564/17 v. 28/04/2017