TRANSPORTES LINEA 123 S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 12 de Mayo de 2017 a las 11 horas en

primera convocatoria en el domicilio social de la calle Irala 715, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden

del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º)

Consideración de las razones del llamado a Asamblea fuera de tér-

mino; 3) Consideración de la documentación descripta en el artículo

234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31/12/16. Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del

mismo.- Constitución de una reserva voluntaria por un monto que

supere al capital, más el ajuste de capital y la reserva legal (art 70 ley

19550); 4) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo

de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos

órganos; 5º) Determinación de número de integrantes del Consejo de

Vigilancia y elección de miembros.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 421

DE FECHA 02/12/2015 Claudio Alejandro Stinco - Presidente

e. 24/04/2017 N° 25861/17 v. 28/04/2017