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Por Asamblea del 20/4/2017 los Sres. accionistas resolvieron por una-

nimidad modificar los artículos octavo y decimoprimero del estatuto

social, quedando redactados de la siguiente manera: “ARTICULO OC-

TAVO: La dirección y administración de la Sociedad recaerá en un direc-

torio compuesto de tres (3) a siete (7) miembros titulares. La Asamblea

podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el

orden de su elección. En el evento en que la Sociedad prescindiera de

sindicatura, deberá designarse por lo menos un director suplente. El

término por el cual desempeñarán su cargo los directores designados

es de tres (3) ejercicios, sin perjuicio del derecho de revocación que

Viernes 28 de abril de 2017

Segunda

corresponde a la Asamblea Ordinaria en cualquier tiempo. Pueden ser

reelectos sin limitación. El mandato de los Directores salientes se en-

tenderá subsistente hasta que sean elegidos los nuevos Directores en

Asamblea convocada y celebrada dentro del plazo fijado en el artículo

234 de la Ley General de Sociedades. La Asamblea fijará el número de

directores, así como su remuneración. La garantía de los directores de

la Sociedad a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley

Nº 19.550, se regirá por las reglas establecidas en el Artículo 76 de la

Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia, Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, o aquella normativa que la reemplace,

suplemente o modifique en el futuro, la que deberá ser observada por

los Señores directores sin necesidad de modificar el estatuto social

de la Sociedad en lo sucesivo.” “ARTICULO DECIMOPRIMERO: La

Sociedad prescindirá de sindicatura conforme con lo dispuesto por

el artículo 284 de la Ley Nº 19.550, y modificaciones. Los accionistas

ejercerán el contralor que les confiere el art. 55 de la mencionada ley.

Cuando por aumento del capital, la Sociedad quedare comprendida en

el inciso 2º del artículo 299 de la Ley Nº 19.550, y modificaciones. La

fiscalización de la sociedad se ejercerá por un (1) Síndico Titular y un (1)

Síndico Suplente, con mandato por tres ejercicios. El régimen para su

elección y reemplazo será el mismo previsto en este estatuto respecto

de los Directores. Los deberes y atribuciones de la sindicatura serán los

que fija el artículo 294 de la ley General de sociedades. En el caso que

conforme las circunstancias previstas en el artículo 299 de dicha ley la

sindicatura deba ser plural, la comisión fiscalizadora se compondrá de

tres sínicos titulares elegidos por la asamblea ordinaria, la que elegirá

asimismo igual número de síndicos suplentes. En este caso la comisión

fiscalizadora actuará como cuerpo colegiado y designará entre sus

miembros a un presidente que representará a la comisión fiscalizadora

en las reuniones del directorio. La comisión fiscalizadora adoptará sus

decisiones por el voto de la mayoría de sus componentes, sin perjuicio

de los derechos, atribuciones y deberes del miembro disidente con-

forme el artículo 294 de la ley General de sociedades. Los suplentes

reemplazarán en el orden en que fueron elegidos a los titulares en caso

de cualquier impedimento, mientras este subsiste. La comisión fiscali-

zadora llevará un libro de actas que firmarán todos los asistentes a las

reuniones. En cualquier caso, los síndicos titulares y suplentes pueden

ser reelectos indefiniblemente; no obstante, deberán permanecer en

el cargo hasta su reemplazo. La retribución de los síndicos será esta-

blecida por la asamblea ordinaria”. Asimismo, dado el vencimiento del

mandato del directorio se designó a Ana Clara Ortiz como Presidente,

a Daniel Teti como Vicepresidente, a Daniel Rotondaro como Director

Titular y a Luis Hernán Vizioli como Director Suplente, a Ignacio Luis

Triolo como Síndico Titular y a Carlos Marcelo Nuñez como Síndico Su-

plente. Los Sres. directores y síndicos electos fijan domicilio especial

según el siguiente detalle: Ana Clara Ortiz, Daniel Teti y Daniel Rotonda-

ro en Olga Cossettini 1553, Piso 1, CABA y Luis Hernán Vizioli, Ignacio

Luis Triolo y Carlos Marcelo Nuñez en San Martín 674 piso 3, oficina

B CABA. Y a su vez, por Acta de Directorio del 20/4/2017 se resolvió

trasladar la sede social de Olga Cossettini 1553, Piso 1, CABA a la calle

Salguero Jerónimo 3350, PB, CABA. Autorizado Luis Hernán Vizioli por

Acta de Directorio del 20/4/2017.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 20/04/2017.

Luis Hernan Vizioli - T°: 46 F°: 838 C.P.A.C.F.

e. 28/04/2017 N° 27485/17 v. 28/04/2017