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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 18 de mayo de 2017 a las 16 horas, en primera

convocatoria y el día 23 de mayo de 2017 a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en el domicilio de la calle Macacha Güemes 515, piso 31,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de

la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. Consideración de los resultados del ejercicio;

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora;

4) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora;

5) Designación de cinco (5) Directores titulares y cinco (5) suplentes

para integrar el directorio de la Sociedad;

6) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para

integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

7) Autorizaciones.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación en la sede

social, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia de

acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550.

FIRMADO: Carlos Alberto Alfonsi.

Presidente del Directorio.

Designado por Acta de Asamblea del 31 de mayo de 2016 y acta de

directorio de fecha 31 de mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1149 de

fecha 31/05/2016 Carlos Alberto Alfonsi - Presidente

e. 24/04/2017 N° 26025/17 v. 28/04/2017