N° 27658/17 Aviso del Boletín Oficial
AFFIDAVIT S.G.R.
Texto del aviso
AFFIDAVIT S.G.R.
El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una Asamblea General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de Mayo de 2017, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en
segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de
Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial,
el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la
Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración de la
gestión del Consejo de Administración y honorarios. 4) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 5) Resultado
del Ejercicio. Su tratamiento. 6) Elección de Miembros del Consejo de
Administración por el término de un año. 7) Elección de Miembros de
la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. 8) Aprobación de
transferencias de acciones e incorporaciones de socios realizadas. 9)
Establecer la política de inversión de los fondos sociales. 10) Determi-
nar: a) el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder
al otorgamiento de garantías, b) el mínimo de contragarantías a que
la SGR habrá de requerir a los socios partícipes y c) el límite máximo
de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de
Administración y cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios
participes. 11) Consideración de la fecha y oportunidad en que los So-
cios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.
Toda la documentación a tratarse se encuentra en la sede social para
ser consultada. Para participar de la Asamblea, los accionistas debe-
rán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a
la fecha fijada para el acto. Se hace saber a los señores accionistas
que podrán hacerse representar por otro accionista de la misma clase,
el instrumento de mandato puede otorgarse mediante instrumento pri-
vado, con su firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas
por escribano público, autoridad judicial o financiera. Enrique Gustavo
Martes 2 de mayo de 2017
Segunda
Magnasco, en su carácter de presidente, según surge del Acta del Con-
sejo de Administración nº 318 de fecha 13 de Mayo de 2016.
Designado según instrumento privado actas de asamblea ordinaria
N° 11 del fecha 12/5/2016 y acta de consejo de administración n° 318
de fecha 13/5/2016 Enrique Gustavo Magnasco - Presidente
e. 02/05/2017 N° 27658/17 v. 08/05/2017