CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA para el día miércoles 17

de Mayo de 2017, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las

11.00 horas en segunda convocatoria, en Boulevard Azucena Villaflor

32 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.615

Segunda

Nº 435, Piso 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación a

que se refiere el Art. 234 - Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente

al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y destino del resulta-

do. 3) Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de

diciembre del 2016. 4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y Comisión Fiscalizadora y su retribución. 5) Fijación del

número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos

con mandato por un año. 6) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes con mandato por un año. 7) Reforma de los artículos

3 y 6 del Estatuto Social. Comunicación de Asistencia: Conforme el Ar-

ticulo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas

por ser titulares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad

quedan exceptuados de presentar certificados o constancias de de-

pósito, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el

libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 463

de fecha 30/05/2016 Alfredo Gustavo Zielinski - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27213/17 v. 05/05/2017

Texto del aviso