N° 27372/17 Aviso del Boletín Oficial
DIAFER S.A.
Texto del aviso
DIAFER S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el 18 de mayo de 2017 a las 13 horas, en la sede social sita en
Habana 3950, Piso 2 A, CABA para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de
la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Trata-
miento de la dispensa de los Directores de confeccionar la Memoria de
acuerdo con los requerimientos de información previstos en el Art. 2 de
la Resolución I.G.J. 4/09. 5) Destino del resultado del ejercicio. Distribu-
ción de utilidades y aprobación de honorarios al Directorio conforme al
Art. 261 de la Ley 19.550. Nota: Los señores accionistas deberán cursar
la comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a
Asambleas hasta 3 días hábiles anteriores al 18 de mayo 2017.
Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria Nº 68
de fecha 30/04/2015 Silvia Cristina Carbonell - Presidente
e. 28/04/2017 N° 27372/17 v. 05/05/2017