F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C.

convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 17 de mayo

de 2017, a las 14:00 horas en primera convocatoria y para la misma

fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini

34 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.615

Segunda

833, Primer Cuerpo, Piso 4º, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración

de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley

19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 45 de la Sociedad

cerrado al 31 de diciembre de 2016. 3º) Aprobación de la Gestión del

Directorio. 4º) Destino de los resultados del ejercicio. Su propuesta de

distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5º) Remuneración a

los directores que desempeñan funciones técnico administrativas en

exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550. 6º) Fijación

del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mis-

mos, con mandato por un año.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

13/05/2016 juan carlos ciammaichella - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27691/17 v. 05/05/2017