FARMALINK S.A.

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Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A.

a las Asambleas Especiales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a

celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4º piso, C.A.B.A., el

día 17 de mayo de 2017, a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamente, en

primera convocatoria, o, en su caso, el día 18 de mayo de 2017, a las

13, 13.30 y 14 hs respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en la Asamblea General

Ordinaria a ser celebrada el día 17 de mayo de 2017 a las 14.30 horas

en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2017 a las 14.30 horas

en segunda convocatoria. Conforme lo establecido en el artículo 8°

del Estatuto, corresponde que la Clase “A” y la Clase “B” de accio-

nes elijan 6 directores titulares cada una y el número de suplentes

que consideren necesario, mientras que la Clase “C” tiene derecho

a la elección de 3 directores titulares y el número de suplentes que

considere necesario. Por su parte, conforme el artículo 15° del Esta-

tuto, corresponde a cada clase la elección de un síndico titular y un

suplente. Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia

con 3 días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el

día de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de

concurrir a través de apoderado será suficiente poder general ad-

ministrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con

facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de

donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades sufi-

cientes para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

12/10/2016 Jorge Vazquez - Presidente

e. 25/04/2017 N° 25984/17 v. 02/05/2017