GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

Convócase a los Señores accionistas de GRUPO CINCO S.A, a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 24 DE MAYO DE

2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas

en segunda en el domicilio sito en Lavalle 482 piso 6º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documen-

tación consignada en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de

2016; 3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Fijación de los honorarios

del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016;

5) Consideración de la gestión de la sindicatura y fijación de sus

honorarios; 6) Consideración de la renuncia de la síndica titular y de-

signación de un síndico titular y un síndico suplente; 7) Tratamiento

de recursos extraordinarios para cancelar pasivos; 8) Ratificación

de autoridades; 9) Autorizaciones. Designado según instrumento

privado acta asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith Lopena

- Presidente

e. 27/04/2017 N° 27067/17 v. 04/05/2017