OLAVARRIA S.A.

OLAVARRIA S.A.

Registro Nro. 232.731

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a reunión de directorio de fecha 17 de Abril de 2017 convó-

case a los señores accionistas de OLAVARRIA S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 19 de Mayo de 2017 a las 12:00 hs en primera

convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte

494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artí-

culo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 46 finalizado

el 31 de diciembre de 2016.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico fina-

lizado el 31 de diciembre de 2016.

5) Consideración de los honorarios abonados al síndico Dr. Mileo, por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

6) Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un

año.

7) Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del

ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.

8) Consideración del destino de las utilidades y de los resultados no

asignados.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asam-

blea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus ac-

ciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º,

Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

20/05/2014 Susana Marta Villanueva de Azzi - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27032/17 v. 04/05/2017