RED LINK S.A.

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Llamado a Asamblea General Ordinaria. Convócase a los Sres. accio-

nistas de Red Link S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

en la sede social de la calle Bouchard 557 Piso 5° de la Ciudad Autóno-

Martes 2 de mayo de 2017

Segunda

ma de Buenos Aires, para el día 19 de mayo de 2017 a las 10:00 hs en

primera convocatoria, y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta 2) Ratificación de lo actuado por el Directorio

referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias con-

forme al Art 221 de la Ley de General de Sociedades 3) Consideración

de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados de Evolu-

ción del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el

31/12/2016 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2016

5) Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016 6) Destino de los

resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016

7) Tratamiento de las Reservas facultativas constituidas al 31/12/2016

8) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora 9) Designación del Contador Certificante para el ejercicio

a finalizar el 31/12/2017 y 10) Encomendar y autorizar a los Doctores

Guillermo Carlos Vasquievich DNI 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manza-

nera DNI 27.771.585 y/o María José Barrera DNI 29.985.123, para que

en nombre y representación de la sociedad cumplan con los trámites

pertinentes ante la I.G.J. a fin de inscribir el presente acto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

17/05/2016 RAUL FRANCISCO CATAPANO - Presidente

e. 02/05/2017 N° 28113/17 v. 08/05/2017