TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de mayo de 2017 a las

11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Pre-

sidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la

Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2016.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

5. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. Régimen de honorarios para el ejercicio en

curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

6. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7. Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y

elección de sus miembros titulares y suplentes.

8. Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades

en competencia con la sociedad conforme los arts. 273 y 298 de la Ley

N° 19.550.

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los accionistas

deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comu-

nicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487,

piso 1°, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00

horas hasta el día 16 de mayo del corriente inclusive; (ii) la documenta-

ción correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires. Martín José Genesio,

Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 85 de

fecha 27/05/2016 MARTIN JOSE GENESIO - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27314/17 v. 05/05/2017