AFFIDAVIT S.G.R.

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El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el 24 de Mayo de 2017, a las 16,00 horas

en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance

General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,

las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe

del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016. 3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y

honorarios. 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

y honorarios. 5) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento. 6) Elección de

Miembros del Consejo de Administración por el término de un año. 7) Elec-

ción de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

8) Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios

realizadas. 9) Establecer la política de inversión de los fondos sociales.

10) Determinar: a) el costo que los socios partícipes deberán oblar para

acceder al otorgamiento de garantías, b) el mínimo de contragarantías a

que la SGR habrá de requerir a los socios partícipes y c) el límite máxi-

mo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de

Administración y cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios

participes. 11) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios

Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. Toda la

documentación a tratarse se encuentra en la sede social para ser con-

sultada. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar

comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada

para el acto. Se hace saber a los señores accionistas que podrán hacer-

se representar por otro accionista de la misma clase, el instrumento de

mandato puede otorgarse mediante instrumento privado, con su firma y,

en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera. Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter

de presidente, según surge del Acta del Consejo de Administración nº 318

de fecha 13 de Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado actas de asamblea ordinaria

N° 11 del fecha 12/5/2016 y acta de consejo de administración n° 318

de fecha 13/5/2016 Enrique Gustavo Magnasco - Presidente

e. 02/05/2017 N° 27658/17 v. 08/05/2017