BFU DE ARGENTINA S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrar-

se el día 15 de mayo de 2017 a las 15:00 horas en primera convocato-

ria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de

la Compañía sita en la Avenida Belgrano 367, Piso 9, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016.

3.- Consideración del destino de los resultados del Ejercicio 2016. Consti-

tución reserva facultativa y reserva legal. Distribución de dividendos.

4.- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2016.

5.- Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Autorización al Di-

rectorio para efectuar pagos de anticipos de honorarios a cuenta del

ejercicio en curso hasta la suma de $ 1.200.000.

6.- Determinación del número y elección de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de un ejercicio.

7.- Autorización para efectuar las inscripciones ante la Inspección Ge-

neral de Justicia en los términos de la Res. Gral. (IGJ) 7/2015.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

19/4/2016 Walter Kury - Presidente

e. 26/04/2017 N° 26591/17 v. 03/05/2017