CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA para el día miércoles 17 de

Mayo de 2017, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00

horas en segunda convocatoria, en Boulevard Azucena Villaflor Nº 435,

Sección

Miércoles 3 de mayo de 2017

Piso 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación a que se re-

fiere el Art. 234 - Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y destino del resultado. 3) Consi-

deración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del

2016. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y

Comisión Fiscalizadora y su retribución. 5) Fijación del número de Di-

rectores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato por

un año. 6) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes

con mandato por un año. 7) Reforma de los artículos 3 y 6 del Estatuto

Social. Comunicación de Asistencia: Conforme el Articulo 238 de la Ley

19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas por ser titulares de

acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad quedan exceptua-

dos de presentar certificados o constancias de depósito, pero deben

cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia

con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 463

de fecha 30/05/2016 Alfredo Gustavo Zielinski - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27213/17 v. 05/05/2017