FIDUS S.G.R.

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Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria para el día 9.6.17 a las 18 hs en

1era. convocatoria y a las 19 hs en 2da. convocatoria en Manuela Sáenz

323 p. 9 Caba, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de

dos accionistas para que firmen el acta de la reunión. 2) Consideración

de la razones de la convocatoria tardía. 3) Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.16. Tratamiento

del impuesto a los bienes personales correspondiente a “acciones y

participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones

indivisas domiciliadas en el país o en exterior y/o sociedades domici-

liadas en el exterior. 4) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino. 5) Renuncias de los miembros del Consejo de Administración.

Aprobación de su gestión. 6) Designación de los miembros del Consejo

de Administración. 7) Renuncias de los miembros de la Comisión Fisca-

lizadora. Aprobación de su gestión. 8) Designación de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora. 9) Fijación de la retribución de los señores

Consejeros y Síndicos. Excedente límite de conformidad con el art. 261

LGS. 10) Política de inversión de los Fondos Sociales. 11) Constancia

del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo. 12) Ratificación o revi-

sión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores,

transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso

de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de

Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital

Social de acuerdo al art. 36, inciso g del Estatuto Social. 13) Consi-

deración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios

participes. 14) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del

límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración. 15) Consideración de la fecha y opor-

tunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento

del Fondo de Riesgo. 16) Autorización. Se deja constancia que toda

la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio

social a disposición de los accionistas para su examen. Para asistir a

la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de

asistencia en la calle Manuela Sáenz 323 p 9 en el horario de Lunes a

Viernes de 10 a 17 hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para el acto. Los socios podrán hacerse representar

en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso,

personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los recaudos establecidos

en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

29/4/2016 santiago ramon altieri - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28248/17 v. 09/05/2017