HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas

de Hojalmar S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realiza-

rá el 19 de mayo de 2017 a las 10.00 hs, la segunda convocatoria

se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas

convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Mariscal

Sucre 2051 7º Piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta. 2)

Consideración de la dispensa de inclusión de información adicional

en la Memoria (artículo 2 de la Resolución IGJ Nro. 6/2006 modificado

por el artículo 2 de la Resolución IGJ Nro. 4/2009. 3) Consideración

de la documentación a que hace referencia el artículo 234, inciso 1º,

de la Ley Nro. 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico número 48, cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4) Destino del Resultado. Ampliación de la Reserva Voluntaria consti-

tuida. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Honorarios del

Directorio.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA

GRAL. ORDINARIA DE FECHA 30/6/2015 RUBEN OSCAR GRAF - Pre-

sidente

e. 02/05/2017 N° 27836/17 v. 08/05/2017