INMOBILIARIA MADERO S.A.

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Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día

23/05/2017 a las 11 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a

las 12 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4

depto B, CABA conforme siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Razones por

las cuales la convocatoria se realizó fuera de término; 2) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 3) Dispensa al Directorio para

omitir presentación de Memoria, RG 7/15 (IGJ); 4) Consideración y

aprobación de documentación del ejercicio económico cerrado el

31/12/2016; 5) Destino del resultado del ejercicio; 6) Reserva facul-

tativa: constitución y/o desafectación; 7) Distribución de dividendos;

8) Consideración de la venta del inmueble; 9) Otorgamiento de po-

deres; 10) Autorización al Directorio para efectuar revalúo técnico de

inmuebles y contabilizar su resultado; 11) Consideración y aproba-

ción de la gestión del Directorio. Su remuneración; 12) Elección de

miembros titulares y suplentes por vencimiento del mandato. NOTA:

Los Sres Accionistas que deseen participar deberán proceder a co-

municar su asistencia conforme art. 238, Ley 19550. Podrán hacerse

representar en la forma prevista por art. 239 de la misma ley

Designado según instrumento privado designación de Driectorio de

fecha 14/04/2015 Jorge Carlos Grinpelc - Presidente

e. 02/05/2017 N° 27764/17 v. 08/05/2017