SANTA MONICA ARGENTINA S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse

el 19 de mayo de 2017 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15

hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Libertador 7395

CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PUNTO 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta. PUNTO 2) Consideración

de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y demás documentación

contable a que hace referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016. PUNTO 3) Consideración del Informe del Síndico. PUNTO 4)

Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. PUNTO 5)

Consideración de la gestión y remuneración de la Sindicatura. PUNTO

6) Consideración del destino a asignarle de los resultados del ejercicio.

PUNTO 7) Determinación del número de directores titulares y suplentes

y elección de los mismos. PUNTO 8) Designación del síndico titular y

del síndico suplente. Designado según instrumento privado acta direc-

torio 161 de fecha 21/4/2015 fernando javier jimenez - Presidente

e. 02/05/2017 N° 27898/17 v. 08/05/2017