N° 28268/17 Aviso del Boletín Oficial
WINFLEX S.A.
Texto del aviso
WINFLEX S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria de Winflex S.A. número 40 (cua-
renta) del día 20 de Marzo de 2017, según libros de Actas de Asambleas
en folios 10/11 en primera convocatoria y en la modalidad de asamblea
unánime, se aprueba por unanimidad la modificación de los Artículos
Noveno y Décimo por lo que dichos artículos queda redactado de
la siguiente manera: ARTICULO NOVENO: La administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cuatro. Siendo reelegibles y permanecerán en sus cargos
hasta que la próxima Asamblea designe reemplazante. Durarán en sus
funciones tres ejercicios. En la primera reunión designarán de entre
ellos un Presidente y un Vicepresidente en su caso, este último reem-
plazará al primero en caso de ausencia, impedimento o excusación.
Se reunirán por lo menos una vez cada tres meses y funcionará con la
mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos
presentes. Sus deliberaciones se transcribirán en un libro de Actas lle-
vado al efecto. La representación Social estará a cargo del Presidente
o del Vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia.
El uso de la firma Social estará a cargo del Presidente. El Directorio
tiene plenas facultades para dirigir y administrar la Sociedad en orden
al cumplimiento de su objeto pudiendo en consecuencia celebrar todo
tipo de contratos incluso aquellos para los cuales se requiere poder
especial conforme lo dispuesto por el artículo 1881 del Código Civil
y noveno, título X, libro II del Código de Comercio, adquirir, gravar y
enajenar inmuebles, constituir y transferir derechos reales, operar
con bancos oficiales y privados y demás instituciones de créditos y
otorgar poderes para actuar judicial o extrajudicialmente a una o mas
personas. Cada director deberá depositar la suma de pesos argentinos
DIEZ MIL en garantía del desempeño de sus funciones en la caja de
la Sociedad o en un banco a su nombre y no podrá retirarse hasta la
aprobación de su gestión. ARTICULO DÉCIMO: La Sociedad prescinde
de la Sindicatura Art. 284 de la Ley 19.550. Lanús, 23 de Marzo de 2017.
Apoderado según instrumento público Esc. Nº 490 de fecha 25/08/2011
Reg. Nº 81-PDO.LOMAS DE ZAMORA-PROV.BS.AS. Matias Persico
e. 03/05/2017 N° 28268/17 v. 03/05/2017