ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

Convóquese a los Sres. accionistas a la asamblea gral ordinaria y ex-

traordinaria eñ 31/05/2017, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las

12 hs. en segunda, en Paraná 755 piso 9 Depto. C de CABA, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las causas que motivaron la reali-

zación tardía de la asamblea anual. Así como también las conductas

inconvenientes de algunos accionistas y sus consecuencias jurídicas.

3) Consideración de los documentos a los que se refiere el art. 234, inc.

1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/04/2015

y de su resultado. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio durante

ejercicio cerrado el 30/04/2015. 5) Consideración de la remuneración

del Directorio al ejercicio finalizado el 30/04/2015. 6) Tratamiento de

la necesidad de encomendar al Presidente del Directorio recabar pre-

supuestos de distintas empresas constructoras para la construcción

del edificio proyectado en el inmueble societario sito en la calle French

170 de la localidad de Ramos Mejía, Prov. de Bs As. 7) Tratamiento

de la necesidad de encomendar al actual presidente, sobre la base de

los presupuestos que se recaben, todas las contrataciones y/o aso-

ciaciones y/o disposiciones y/o toma de créditos que fueran menester,

que considere mas conveniente para lograr la construcción del edificio

proyectado en el inmueble societario ya identificado. 8) Tratamiento

sobre el estado actual del inmueble societario citado y de la necesi-

dad de encomendar al Presidente del Directorio el alquiler de dicho

inmueble. 8) Tratamiento de la necesidad de un aumento del capital

social, en caso de aprobarse determinación de su monto y forma de

integración. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social. Determi-

nación del aumento. En caso de ser aprobado y forma de integración.

9) Comunicación de asistencias y balance a disposición en la dirección

citada, desde el 30/04/2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINA-

RIA NRO. 4 de fecha 10/06/2014 Oscar Alfredo Piccolo - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28029/17 v. 09/05/2017