N° 27764/17 Aviso del Boletín Oficial
INMOBILIARIA MADERO S.A.
Texto del aviso
INMOBILIARIA MADERO S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 23/05/2017
a las 11 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 12 hs.
Jueves 4 de mayo de 2017
Segunda
Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4 depto B,
CABA conforme siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Razones por las cua-
les la convocatoria se realizó fuera de término; 2) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 3) Dispensa al Directorio para omitir
presentación de Memoria, RG 7/15 (IGJ); 4) Consideración y aprobación
de documentación del ejercicio económico cerrado el 31/12/2016; 5)
Destino del resultado del ejercicio; 6) Reserva facultativa: constitución
y/o desafectación; 7) Distribución de dividendos; 8) Consideración de
la venta del inmueble; 9) Otorgamiento de poderes; 10) Autorización al
Directorio para efectuar revalúo técnico de inmuebles y contabilizar su
resultado; 11) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
Su remuneración; 12) Elección de miembros titulares y suplentes por
vencimiento del mandato. NOTA: Los Sres Accionistas que deseen
participar deberán proceder a comunicar su asistencia conforme art.
238, Ley 19550. Podrán hacerse representar en la forma prevista por
art. 239 de la misma ley
Designado según instrumento privado designación de Driectorio de
fecha 14/04/2015 Jorge Carlos Grinpelc - Presidente
e. 02/05/2017 N° 27764/17 v. 08/05/2017