PIEDMONT S.A.

PIEDMONT S.A.

Inscripción Nº 111.342

Convocatoria

Se convoca a Asamblea de Accionistas de PIEDMONT S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de mayo de 2017 a las

15,00 hs en la sede social, calle Luis Viale 1867 CABA, a fin de tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación indicada en el Inc. 1ª del Art.

234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 31

finalizado el 31 de Diciembre de 2016.-

3) Fijación de la retribución de los directores por su actuación en la

sociedad durante el ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre

de 2016, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de

la Ley 19.550.

4) Consideración de la gestión de los directores y sus responsabilida-

des.

5) Destino del resultado del ejercicio. Consideración de eventual dis-

tribución de Ganancias y/o capitalización y/o constitución de reserva.

Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán efectuar la

comunicación que establece el art. 238 ley 19550 y podrán retirar las

copias que señala el art. 67 ley 19550, en la sede social, de lunes a

viernes de 10 a 14 hs.-

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL

ORDINARIA Y EXTAORDINARIA Nº 34 de fecha 04/12/2015 MARIELA

CICUTTINI - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28467/17 v. 09/05/2017