PROVINCANJE S.A.

PROVINCANJE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria del día 24 de mayo de 2017, a las 12:00 horas en primera

convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la calle

Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación contable prevista en el artículo

234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a los estados conta-

bles cerrados el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5) Tratamiento del destino del resultado del ejercicio (pérdida).

6) Consideración de la remuneración del Directorio.

7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designa-

ción por un ejercicio. Designación del Presidente del Directorio.

9) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fis-

calizadora.

10) Quórum de las reuniones de directorio por video o teleconferencia.

Consecuente reforma del estatuto social. Emisión de Texto Ordenado.

11) Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el artículo 206 de la

Ley General de Sociedades.

12) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir de-

berán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550 con

la antelación allí prevista.

Designado según instrumento privado acta directorio 288 de fecha

16/3/2017 eduardo roque covello - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 03/05/2017 N° 28017/17 v. 09/05/2017