SER-SAT S.A.

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Por acta de Directorio del 04/04/2017, se convocó a los Sres. Accionis-

tas de SER-SAT S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en

Avenida Jujuy 1956, Capital Federal, el día 19 de mayo de 2017 a las 11

horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 12 horas

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234,

inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicios económico

regular finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Tratamiento de la ges-

tión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y consideración

de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en

el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios; 6)

Fijación del número de los miembros de la sindicatura y su elección;

7) Tratamiento del impuesto a los bienes personales sobre acciones

y participaciones societarias; 8) Consideración del destino de los re-

Sección

Jueves 4 de mayo de 2017

sultados del ejercicio; 9) Conferir las autorizaciones para inscribir lo

resuelto precedentemente. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del

Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria,

cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una

hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art.

238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

5/5/2015 María Verónica Martinez - Presidente

e. 02/05/2017 N° 28142/17 v. 08/05/2017