TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA,

EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL

Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a

Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial, que tendrá

lugar el 17 de mayo de 2017, a las 11 y a las 12 horas, en primera y

segunda convocatoria, respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°,

CA.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1°), de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico No. 24

finalizado el 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración del resultado del ejercicio. Eventual constitución de

Reserva Voluntaria en los términos del art. 70 de la Ley General de

Sociedades;

4) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del

Directorio;

5) Determinación del número de directores titulares y suplentes;

6) Elección de directores titulares y suplentes (asamblea especial);

7) Autorización a los directores y síndicos a percibir anticipos de hono-

rarios futuros;

8) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora;

9) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea especial); y

10) Autorizaciones.

Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo

501, piso 2°, C.A.B.A., de lunes a viernes, hasta el 11 de mayo de 2017

inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades..

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de di-

rectorio ambas de fecha 31/05/2016 Jorge Luis Frias - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27008/17 v. 04/05/2017