ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

Convóquese a los Sres. accionistas a la asamblea gral ordinaria y

extraordinaria eñ 31/05/2017, a las 11 hs. en primera convocato-

ria y a las 12 hs. en segunda, en Paraná 755 piso 9 Depto. C de

CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las causas

que motivaron la realización tardía de la asamblea anual. Así como

también las conductas inconvenientes de algunos accionistas y sus

consecuencias jurídicas. 3) Consideración de los documentos a los

que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes

al ejercicio finalizado el 30/04/2015 y de su resultado. 4) Tratamiento

de la gestión del Directorio durante ejercicio cerrado el 30/04/2015.

5) Consideración de la remuneración del Directorio al ejercicio fina-

lizado el 30/04/2015. 6) Tratamiento de la necesidad de encomendar

al Presidente del Directorio recabar presupuestos de distintas em-

presas constructoras para la construcción del edificio proyectado

en el inmueble societario sito en la calle French 170 de la localidad

de Ramos Mejía, Prov. de Bs As. 7) Tratamiento de la necesidad de

encomendar al actual presidente, sobre la base de los presupuestos

que se recaben, todas las contrataciones y/o asociaciones y/o dis-

posiciones y/o toma de créditos que fueran menester, que considere

mas conveniente para lograr la construcción del edificio proyectado

en el inmueble societario ya identificado. 8) Tratamiento sobre el es-

tado actual del inmueble societario citado y de la necesidad de en-

comendar al Presidente del Directorio el alquiler de dicho inmueble.

8) Tratamiento de la necesidad de un aumento del capital social, en

caso de aprobarse determinación de su monto y forma de integra-

ción. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social. Determinación

del aumento. En caso de ser aprobado y forma de integración. 9)

Comunicación de asistencias y balance a disposición en la dirección

citada, desde el 30/04/2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINA-

RIA NRO. 4 de fecha 10/06/2014 Oscar Alfredo Piccolo - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28029/17 v. 09/05/2017