ANODIZADOS RODO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ANODIZADOS RODO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

La Asamblea Unánime Extraordinaria del 6/3/2017 resolvió: 1) Modificar

el Artículo undécimo: “ARTICULO UNDÉCIMO: La sociedad prescinde

de la sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar libros y

papeles sociales y recabar del directorio los informes que estimen per-

tinentes. Cuando por aumento del capital social la sociedad estuviere

comprendida en el régimen del artículo 299 de la Ley 19.550, su fiscali-

zación estará a cargo de un síndico titular designado por el término de

tres ejercicios por asamblea que, simultáneamente, designará también

un suplente. Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y

295 de la ley de sociedades comerciales, y ambos pueden ser reelectos.

En este último supuesto, los accionistas no podrán ejercer el control

individual que les confiere el artículo 55 de la Ley 19.550.” 2) Prescindir

de la sindicatura, por lo que el síndico titular y sindico suplente, Jorge

Luis Chanuar y Martín Gastón Chanuar renunciaron a sus respectivos

cargos. 3) Modificar el artículo octavo: “ARTICULO OCTAVO: La di-

rección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio

compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre

un mínimo de uno y un máximo de siete, cuya duración se extenderá

por tres ejercicios. La Asamblea puede elegir igual o menor número

de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se

produjeran, y se incorporarán al directorio por orden de designación.

Mientras se prescinda de sindicatura la elección de directores suplen-

tes será obligatoria. El directorio sesionará con la presencia de la mayo-

ría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes;

en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión, el directorio designará un presidente y, en caso

de pluralidad de miembros, un vicepresidente, que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento, sin necesidad de ninguna formalidad.

En garantía de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del

tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en

las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control.” 4)

Elegir a María Carolina Fox como Directora Titular y Presidente, y a

Gustavo Nicolás Vacca como Director Suplente, por el término de tres

ejercicios, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio en la

calle José Enrique Rodó 6850 C.A.B.A.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 32 de fecha 25/04/2017 Reg. Nº 711

Marta Silvia Fiorentino - Matrícula: 2962 C.E.C.B.A.

e. 05/05/2017 N° 28945/17 v. 05/05/2017