CALTA CONSTRUCTORA S.A.

CALTA CONSTRUCTORA S.A.

Expediente 1724113. Por Asamblea Ordinaria Nº13 del 15/04/2015 por

unanimidad se cesó el Presidente: Carlos Alberto Nicora DNI 8.574.163

y el Vicepresidente: Alberto Alfredo Leiro DNI 7.783.529, ambos domi-

cilios especial Río de Janeiro 309, 2do A Cap. Fed. y se designó como

Presidente: Taboada Romina, Vicepresidente: Taboada Cecilia, y Di-

rector Suplente: Capio Maria Elena. Por asamblea Extraordinaria Nº15

del 23/09/2016 por unanimidad se resolvió: A- Ratificar el Directorio

electo por Asamblea Ordinaria Nº13 del 15/04/2015: PRESIDENTE:

Romina TABOADA, DNI 24.994.115, CUIT: 27-24994115-3, 12/11/1975,

soltera; VICEPRESIDENTE: Cecilia TABOADA, DNI 30.408.792, CUIT:

27-30408792-2, 30/06/1983, soltera; DIRECTOR SUPLENTE: Maria

Elena CAPRIO, DNI 10.932.106, CUIT: 27-10932106-6, 24/04/1953,

casada; todas argentinas, empresarias y domicilio especial en Azuce-

na Villaflor 659, piso 24º, Dpto. “B” Cap. Fed. B- Mudar la sede legal

a AZUCENA VILLAFLOR 659, PISO 24º, DPTO. “B” (C1107CIM) Cap.

Fed. C- Aumentar el capital social de $ 20.000 a $ 3.060.000, quedan-

do el Art. 5º redactado de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO:

CAPITAL SOCIAL: El capital social asciende a la suma de $ 3.060.000

(Pesos Tres Millones Sesenta Mil), representado por 306.000 acciones

ordinarias nominativas no endosables de $ 10 (pesos diez) valor nomi-

nal cada una y con derecho a 5 votos por acción.” D- Modificar el art.

8º adecuando las garantías del directorio a la Res. 7/2015. Autorizado

según instrumento privado asamblea Extraordinaria Nº15 de fecha

23/09/2016

Jose Luis Marinelli - T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.

e. 05/05/2017 N° 28958/17 v. 05/05/2017