CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA para el día miér-

coles 17 de Mayo de 2017, a las 10.00 horas en primera convocatoria

y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Boulevard Azucena

Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de

la documentación a que se refiere el Art. 234 - Inc. 1º, de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 2016 y destino del resultado. 3) Consideración del Balance Global

Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2016. 4) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscaliza-

dora y su retribución. 5) Fijación del número de Directores titulares

y suplentes y elección de los mismos con mandato por un año. 6)

Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes con

mandato por un año. 7) Reforma de los artículos 3 y 6 del Estatuto

Social. Comunicación de Asistencia: Conforme el Articulo 238 de la

Ley 19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas por ser titu-

lares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad quedan

exceptuados de presentar certificados o constancias de depósito,

pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro

de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 463

de fecha 30/05/2016 Alfredo Gustavo Zielinski - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27213/17 v. 05/05/2017