DIAFER S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el 18 de mayo de 2017 a las 13 horas, en la sede social sita en

Habana 3950, Piso 2 A, CABA para tratar el siguiente: Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y

sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado al

31 de diciembre de 2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4)

Tratamiento de la dispensa de los Directores de confeccionar la Me-

moria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en

el Art. 2 de la Resolución I.G.J. 4/09. 5) Destino del resultado del ejerci-

cio. Distribución de utilidades y aprobación de honorarios al Directorio

conforme al Art. 261 de la Ley 19.550. Nota: Los señores accionistas

deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Regis-

tro de Asistencia a Asambleas hasta 3 días hábiles anteriores al 18 de

mayo 2017.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria Nº 68

de fecha 30/04/2015 Silvia Cristina Carbonell - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27372/17 v. 05/05/2017