DIARIOS Y NOTICIAS S.A.

DIARIOS Y NOTICIAS S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el día martes 23 de mayo de 2017, a las 14 hs. en primera convoca-

toria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede de ADEPA, calle

Chacabuco 314-Piso 3° -C.A.B.A. (no es la sede social), para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el

Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3)

Destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2016. 4) Consideración de la gestión realizada por el Directorio hasta la

fecha. 5) Retribución de los miembros del Directorio. 6) Consideración

36 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.618

Segunda

de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha. 7)

Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Determi-

nación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del

Directorio. 9) Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL

ORDINARIA Nº 44 de fecha 28/04/2016 ARTURO GUARDIOLA - Pre-

sidente

e. 03/05/2017 N° 28205/17 v. 09/05/2017