ESTANCIA LA MARIA PIA S.A. AGROPECUARIA

ESTANCIA LA MARIA PIA S.A. AGROPECUARIA

ESTANCIA LA MARIA PIA SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA El

Directorio resuelve por unanimidad que para el día 23 de mayo de 2017

se convoque a los señores accionistas de Estancia LA MARIA PIA S.A.

Agropecuaria a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda

convocatoria en el local de la calle Marcelo T de Alvear 684 piso 6º

Capital Federal, a las 13 horas y a las 14 horas respectivamente, par

a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un accionista

para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 233 y

234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio Nº 50 cerrado el

31 de diciembre de 2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4)

Consideración de la remuneración a los Directores, teniendo en cuenta

las prescripciones contenidas en el 4to parrafo del art 261 de la Ley

19.550. 5) Consideración del resultado del Ejercicio. 6) Asignación del

resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 7) Determi-

nación del número y elección de los Directores Titulares y Suplentes,

como así también de los Síndicos Titular y Suplente, todos con man-

dato por un ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 310

de fecha 11/02/2016 DIEGO MIGUEL PANDO SOLDATI - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28201/17 v. 09/05/2017