N° 27691/17 Aviso del Boletín Oficial
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
Texto del aviso
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C.
convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 17 de mayo
de 2017, a las 14:00 horas en primera convocatoria y para la misma
fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini
833, Primer Cuerpo, Piso 4º, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley
19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 45 de la Sociedad
cerrado al 31 de diciembre de 2016. 3º) Aprobación de la Gestión del
Directorio. 4º) Destino de los resultados del ejercicio. Su propuesta
de distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5º) Remuneración
a los directores que desempeñan funciones técnico administrativas
en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550. 6º)
Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de
los mismos, con mandato por un año.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha
13/05/2016 juan carlos ciammaichella - Presidente
e. 28/04/2017 N° 27691/17 v. 05/05/2017