FIDUS S.G.R.

FIDUS S.G.R.

Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria para el día 9.6.17 a las 18 hs

en 1era. convocatoria y a las 19 hs en 2da. convocatoria en Manuela

Sáenz 323 p. 9 Caba, para tratar el siguiente Orden del día: 1) De-

signación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión.

2) Consideración de la razones de la convocatoria tardía. 3) Consi-

deración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la

37 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.618

Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico fina-

lizado el 31.12.16. Tratamiento del impuesto a los bienes personales

correspondiente a “acciones y participaciones” cuyos titulares sean

personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en

exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior. 4) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino. 5) Renuncias de los miembros

del Consejo de Administración. Aprobación de su gestión. 6) Designa-

ción de los miembros del Consejo de Administración. 7) Renuncias de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su gestión.

8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Fija-

ción de la retribución de los señores Consejeros y Síndicos. Exceden-

te límite de conformidad con el art. 261 LGS. 10) Política de inversión

de los Fondos Sociales. 11) Constancia del Aumento y Reinversión del

Fondo de Riesgo. 12) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos

Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o

retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios

Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación

del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al art. 36,

inciso g del Estatuto Social. 13) Consideración de la cuantía máxima

de las garantías a otorgar a los socios participes. 14) Determinación

del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la So-

ciedad ha de requerir al Socio Participe, y del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Admi-

nistración. 15) Consideración de la fecha y oportunidad en que los

socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Ries-

go. 16) Autorización. Se deja constancia que toda la documentación

referida en el temario se encuentra en el domicilio social a disposición

de los accionistas para su examen. Para asistir a la Asamblea los se-

ñores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia en la

calle Manuela Sáenz 323 p 9 en el horario de Lunes a Viernes de 10 a

17 hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para el acto. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del

otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o fi-

nanciera, aplicándose para ello los recaudos establecidos en el Art.

42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

29/4/2016 santiago ramon altieri - Presidente

e. 03/05/2017 N° 28248/17 v. 09/05/2017